SINGAPURA (BLOOMBERG) – Bidzina Ivanishvili, korban terbesar dari pedagang nakal di Credit Suisse Group, menggugat salah satu kepercayaan bank di Singapura setidaknya US $ 300 juta (S $ 415,6 juta), membuka front baru dalam perselisihan yang telah berlangsung lama.
Gugatan itu menuduh bahwa kepercayaan Credit Suisse “gagal bertindak dengan itikad baik dan demi kepentingan terbaik para penerima manfaat”, yaitu Ivanishvili dan keluarganya, dengan mengabaikan untuk melakukan uji tuntas yang tepat tentang bagaimana investasi mereka dikelola.
Pengadilan tinggi Singapura membuka jalan bagi gugatan awal bulan ini ketika memutuskan bahwa negara-kota itu memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut.
Credit Suisse telah berusaha untuk membatasi pertempuran pengadilan atas Patrice Lescaudron, mantan manajer kekayaan bintang bank, ke Jenewa di mana ia dihukum pada tahun 2018. Lescaudron dijatuhi hukuman penjara karena memalsukan tanda tangan dan memalsukan perdagangan untuk menutupi kerugian klien yang meningkat, termasuk Ivanishvili.
Tetapi Ivanishvili serta korban Lescaudron lainnya di Eropa timur tidak pernah menerima bahwa Lescaudron bisa menjaga penipuannya tetap hidup selama hampir satu dekade tanpa bantuan dari dalam bank. Mr Ivanishvili, seorang miliarder Georgia yang membuat kekayaannya di bidang perbankan dan elektronik, memiliki sarana untuk melanjutkan perjuangan serta ruang lingkup untuk melakukannya di seluruh dunia, mengingat ia memiliki investasi dengan Credit Suisse sejauh Selandia Baru dan Bermuda.
Dalam gugatan mereka, para pengacara mengutip catatan perwalian sendiri yang menunjukkan dana Meadowsweet memiliki nilai US $ 307 juta pada akhir 2014 tetapi kemudian presentasi dari bank menunjukkan telah melonjak menjadi US $ 439 juta hanya tiga bulan kemudian.
Kepercayaan “seharusnya menyadari bahwa presentasi itu salah”, kata pengacaranya dalam gugatan itu. Seandainya perwalian “memperingatkan penggugat tentang posisi investasi sebenarnya dari dana perwalian dan / atau kesalahan bank, penggugat akan mengambil langkah-langkah untuk menghindari atau mengurangi kerugian tersebut,” kata pengacara Ivanishvili.
Penipuan Lescaudron baru akan ditemukan pada September 2015 ketika saham Raptor Pharmaceuticals Inc anjlok. Orang Prancis itu telah membangun posisi besar di saham atas nama Mr Ivanishvili, tanpa sepengetahuan yang terakhir. Penurunan saham mendorong Georgia untuk mendapatkan jutaan dolar dalam margin call dan Lescaudron untuk mengaku empat hari kemudian.
Credit Suisse mengatakan bahwa keputusan Pengadilan Banding Singapura bulan ini “hanya berkaitan dengan pertanyaan yurisdiksi”. Credit Suisse Trust, anak perusahaan dari bank yang berbasis di Zurich, “bermaksud untuk dengan penuh semangat menentang dan membela klaim atas jasa.”
PUTUSAN SINGAPURA
Ivanishvili memenangkan hak untuk menuntut di Singapura setelah pengadilan tertinggi negara kota itu menolak argumen Credit Suisse bahwa akan sulit untuk mendapatkan saksi dan dokumen bank yang dilindungi oleh kerahasiaan bank Swiss di Singapura.
“Ketersediaan bukti hanyalah titik lemah yang mendukung Swiss menjadi forum yang tepat,” kata para hakim dalam putusan mereka. “Tidak ada keraguan bahwa pengadilan Singapura adalah yang paling baik ditempatkan untuk memutuskan masalah hukum kepercayaan Singapura.”